מה זה הלבנת הון ועבירות מס ע"פ חוק איסור הלבנת הון

לפרטים נוספים ומחירים חייגו 050-9695276

על פי החוק במדינת ישראל ובכל דינה בעולם בכלל, כל הון שמגיע לידי האנשים מחויב בדיווח ובתשלום מס כנדרש. כאשר אנשים מרוויחים כסף ממקור מפוקפק כמו פעילות פלילית או מקור שאנחנו לא רוצים לדווח עליו כדי להשתמט ממס זוהי עבירת פלילית שאנחנו מבצעים בעצמנו גם אם הכסף הגיע מפשע שביצע אדם אחר. כלומר, עבירות של הלבנת הון נעשות על מנת להסוות ולהסתיר את המקור שממנו בא הכסף. עורך דין שמטפל בכך הוא עורך דין שמתמצא גם במשפט הפלילי וגם בעבירות מס והון, בגלל השילוב הייחודי ביניהם. עורך הדין חייב לייצג אתכם מהרגע שאתם נעצרים לחקירה או מקבלים זימון משום שברור כי בכל הקשור לעבירות הון ההשלכות הכספיות הן גם כבדות מאוד, נוסף על עונשי המאסר והקנסות שמוטלים במקרים כאלה.

הון שחור ועבירות הלבנת הון

המדינה מחמירה מאוד בכל הקשור להון השחור שנוצר כתוצאה מעבירות הון משום שלפי ההערכות היא מפסידה מיליארדי שקלים מס כתוצאה מפעילות של הלבנת הון. עורכי הדין מסבירים עוד כי בעיות הרשויות נגד הלבנת הון יש רצון לצמצם גם את הפעילות הפלילית והפשע שכרוך בהשגת הון שכזה. יש כמה סוגי עבירות של הלבנת הון – פעולה שנעשית ברכוש אסור כדי להסוות מקור פלילי שממנו הגיע הכסף הזה, כמו עסקאות סמים והימורים, לדוגמה. ועבירות של העברת הכסף לגורמים פליליים כדי שהכסף ישתלב במערכת הפיננסית במחזור הכספים ככסף לגיטימי. עורך דין יסביר לכם את כל הסעיפים הקשורים לעבירות שבהן אתם חשודים כדי להבחין בין השתיים.

תיווך בעבירת הון

אנשים רבים לא מבינים את ההבדל בין סוגי העבירות והם חושבים שברגע שהכסף מגיע לחשבון הבנק דרך עסק חוקי כלשהו גם הכסף חוקי ואין כאן עבירה על החוק. אולם כל עורך דין יסביר לכם שגם המתווך המפקיד את הכסף יחד עם כספים מעסק חוקי ולגיטימי עדיין מסתכן במפגש עם החוק. מדובר בעבירה פלילית לכל דבר נהוג לעתים להעביר כספים שהגיעו ממקור פלילי כזכיות בהימורים של כסף פרטי כביכול. גם כאן עורכי הדין יצטרכו להגן עליכם מפני כתב אישום משום שמדובר בהלבנת הון לכל דבר והמשטרה תעקוב אחר מקורו והמשך ההעברות שלו, בדרך כלל לארגוני פשע.

עבירות מס בגלל הלבנת הון

יש לדעת כי הבנקים והמערכות הפיננסיות בישראל מחויבות בדיווח על סכומי כסף שמופקדים בהם ובדיווח על כל פעולה. כך, אלא אם כן תחביאו את הכס כמזומנים ככספת כלשהי בסופו של דבר תצטרכו לעשות בו שימוש. לאחרונה נחשפות פרשות של סלבז ועורכי דינם המדבררים אותם על עבירות הון של אי תשלום מס על כל מיני סכומים שהגיעו אליהם בדרך אחרת. העלמת מס על הון שאינו מדווח גם היא עבירה שעליה רק עורך דין יכול לייצג אתכם בצורה נאותה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *